2023-05-16
Aktieägarna i SplitEx AB, 556961-2004, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2023 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.
Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av bolaget förda
aktieboken på dagen för årsstämman och dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 12 juni 2023 via e-post till jonas@litborn.se. Vid anmälan uppges namn, person-
/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.
Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till
bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats www.splitex.com vilket
kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
Val av ordförande på stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av justeringsman
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
Fastställande av arvode åt styrelseledamot och revisorn
Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er
Beslut om att bolaget byter kategori från publikt till privat
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 10. Beslut om att bolaget byter kategori från publikt till privat
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska bli privat. Beslutet är
villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11.
Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut, villkorat av att årsstämman även fattar beslut om att bolaget ska bli privat enligt punkt 10, om ändring av bolagsordningen, innefattar bl.a. borttagandet av avstämningsförbehåll, enligt följande:
Nuvarande lydelse:
Ӥ 1 Firma
Bolagets firma är SplitEx AB (publ).
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3)
suppleanter. Ledamöterna väljs årsvis på årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska
bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingar vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämman enligt de
instruktioner som föreligger vid kallning.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehållet ska gälla fr o m den 31 maj
2016.”
Föreslagen lydelse:
”§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är SplitEx AB.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3)
suppleanter. Ledamöterna väljs årsvis på årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna
tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.
Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att
närvara eller på annat sätt följa förhandlingar vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in
fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”
§ 10 föreslås utgå.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
För giltigt beslut av enligt punkt 10 krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. De aktier och röster som är företrädda vid årsstämman måste representera minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. För giltigt beslut av enligt punkt 11 krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman
SplitEx AB
Styrelsen